导航 搜索

菲律宾额外获得12个月以说服国际反洗钱监管结构

2023-01-13    阅读  次

小编:杏耀:日前获得额外12 个月的时间说服国际反洗钱监管机构将其移除观察名单。 Bangko Sentral ng Pilipinas行长兼AML 委员会主席Felipe Medalla 本周向当地媒体发表披露,菲律宾「显然错过 了」


杏耀:日前获得额外12 个月的时间说服国际反洗钱监管机构将其移除观察名单。 Bangko Sentral ng Pilipinas行长兼AML 委员会主席Felipe Medalla 本周向当地媒体发表披露,菲律宾「显然错过 了」原定于2023年1月从灰名单中删除的最后期限,但现在被要求在2024 年1 月之前实现其目标。 该国于2021 年6 月被列入受加强监控的司法管辖区列表中,金融行动特别工作组FATF 表示,希望其继续加强 FATF 表示希望继续加强对赌场中介的反洗钱及反恐融资缺陷的管控,并更好地共享各种金融机构的信息。 Medalla 本周表示,菲律宾需要更努力地应用系统来记录此类案件,以显示更多的起诉和定罪数量。 他表示:「我们与司法部举行了会议,他们称将更加努力地建立一个系统,真正提出应提出的起诉和定罪,这个 数字将会高得多。

当前网址:http://www.sytap.com/dongtai/zixun/43.html

你可能喜欢的: