小编：杏耀：日前获得额外12 个月的时间说服国际反洗钱监管机构将其移除观察名单。 Bangko Sentral ng Pilipinas行长兼AML 委员会主席Felipe Medalla 本周向当地媒体发表披露，菲律宾「显然错过 了」
杏耀：日前获得额外12 个月的时间说服国际反洗钱监管机构将其移除观察名单。 Bangko Sentral ng Pilipinas行长兼AML 委员会主席Felipe Medalla 本周向当地媒体发表披露，菲律宾「显然错过 了」原定于2023年1月从灰名单中删除的最后期限，但现在被要求在2024 年1 月之前实现其目标。 该国于2021 年6 月被列入受加强监控的司法管辖区列表中，金融行动特别工作组FATF 表示，希望其继续加强 FATF 表示希望继续加强对赌场中介的反洗钱及反恐融资缺陷的管控，并更好地共享各种金融机构的信息。 Medalla 本周表示，菲律宾需要更努力地应用系统来记录此类案件，以显示更多的起诉和定罪数量。 他表示：「我们与司法部举行了会议，他们称将更加努力地建立一个系统，真正提出应提出的起诉和定罪，这个 数字将会高得多。
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